주주총회 소집공고

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

1. 일시: 2021년 3월 31일(수) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리 3차 지하 2층,
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※ 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우  이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함.

3. 회의 목적사항

1) 보고사항:
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 후보 윤세혁 선임의 건 (상근)
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 문영호 선임의 건(비상근)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 후보 김훈식 선임의 건(비상근)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고  전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 상기 제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

•  전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
•  전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년03월21일 ~ 2021년03월30일

– 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

•  행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

– 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

•  수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 참석장, 신분증

– 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타 사항

– 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고  당사의 홈페이지(https://www.ngenebio.com) 내 뉴스센터-공지사항 항목에서 확인가능하도록 게재할 예정 입니다.

– 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

【 코로나19 대비 주주총회 안전 개최 협조 안내 】
▶  전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

▶ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

▶ 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우, 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의하였습니다. 따라서, 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 개최 장소를 변경하는 권한을 이사회를 통해 대표이사에게 위임하였습니다. 위에서 정한 장소 폐쇄 시 서울특별시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.

2021년 03월 16일

주식회사 엔젠바이오

대표이사 최  대  출 (직인생략)